کلاهبرداریهای موسوم به pig-butchering یکی از سریعترین تهدیدهای رو به رشد در بازار ارزهای دیجیتال است. این نوع کلاهبرداری با تاکتیکهای بلندمدت برای جلب اعتماد قربانیان طراحی میشود. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که مجرمان با سرمایهگذاری زمان و ایجاد روابط طولانیمدت، مبالغ قابل توجهی از کاربران رمزارزها را به سرقت میبرند.
ماهیت و روشهای عملیاتی کلاهبرداری pig-butchering
در این شیوه، مجرمان ابتدا از طریق شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنهای پیامرسان یا وبسایتهای جعلی با کاربران وارد تعامل میشوند. آنها با ارائه داستانهای موفق سرمایهگذاری یا هویتهای ساختگی، به تدریج اعتماد قربانیان را جلب میکنند. پس از ایجاد اعتماد، پیشنهاد سرمایهگذاری در طرحهای پرمنفعت یا رمزارزهای کمارزش و گاهاً صرافیهای جعلی مطرح میشود.
تکنیکهای بلندمدت جلب اعتماد
استفاده از هویتهای ساختگی با شبکه اجتماعی قوی یک روش معمول است. مجرمان برای مدت طولانی پیام میفرستند و خود را به عنوان مشاور یا سرمایهگذار معتبر معرفی میکنند. ایجاد شواهد ساختگی از سودآوری، استفاده از اسناد دستکاریشده و نمایش معاملات نمادین از دیگر روشها است.
مراحل نهایی و سرقت سرمایه
پس از جلب اعتماد، قربانی به انتقال مبالغ یا اتصال کیف پول به پلتفرمهای جعلی ترغیب میشود. سپس مجرمان دسترسی به بودجه را قطع میکنند یا داراییها را به آدرسهای پیچیده و متعدد منتقل میکنند تا ردیابی دشوار شود. در برخی موارد از افراد واسط برای پولشویی و انتقال وجوه استفاده میشود.
پیامدها برای بازار ارزهای دیجیتال
گسترش این نوع کلاهبرداریها به اعتماد عمومی نسبت به فناوری بلاکچین و خدمات مرتبط آسیب میزند. کاهش اعتماد میتواند به کاهش مشارکت سرمایهگذاران خرد و افزایش نظارتهای قانونی منجر شود. همچنین هزینههای اقتصادی و روانی برای قربانیان و هزینههای حقوقی و اجرایی برای نهادها افزایش مییابد.
چگونگی شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه
شناسایی نشانههای هشداردهنده میتواند ریسک قربانی شدن را کاهش دهد. از نشانهها میتوان به درخواست ارتباط سریع مالی، وعده سودهای غیرمعمول، فشار برای انتقال وجه یا ارائه لینک به پلتفرمهای ناشناس اشاره کرد. قبل از هر اقدام مالی باید هویت طرف مقابل را از منابع مستقل راستیآزمایی کرد.
اقدامات فردی
از اشتراکگذاری اطلاعات حساس در شبکههای عمومی خودداری کنید. کیف پولها و کلیدهای خصوصی را ایمن نگه دارید و از اتصال به پلتفرمهای ناشناس خودداری کنید. در صورت مواجهه با پیشنهاد سرمایهگذاری، از مشاوران معتبر و منابع رسمی استفاده کنید و اسناد و مکاتبات را نگهداری کنید.
نقش نهادهای نظارتی و پلتفرمها
نهادهای نظارتی میتوانند با تدوین قواعد شفاف، الزام به گزارشدهی و همکاری بینالمللی مانع گسترش این کلاهبرداریها شوند. پلتفرمهای اجتماعی و صرافیها نیز با تقویت مکانیزمهای احراز هویت و سیستمهای شناسایی رفتارهای مشکوک میتوانند ریسک را کاهش دهند.
پیامهای حقوقی و گزارشدهی
قربانیان باید از مسیرهای رسمی برای گزارش تخلفات استفاده کنند. ثبت گزارش در مراجع قضایی و اطلاعرسانی به نهادهای مرتبط میتواند به پیگیری و جمعآوری شواهد کمک کند. همکاری بینالمللی در پروندههای فراملی برای بازپسگیری وجوه و رسیدگی حقوقی اهمیت دارد.
نتیجهگیری
کلاهبرداری pig-butchering یک تهدید تحلیلپذیر و در عین حال پیچیده برای بازار ارزهای دیجیتال است. شناخت سازوکارها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت سازوکارهای نظارتی از ابزارهای کلیدی مقابله با این نوع جرایم است. اقدام هماهنگ بین شهروندان، پلتفرمها و نهادهای قانونی برای کاهش آسیبها ضروری است.
