نظارت خودکار بر معاملات بازار ارزهای دیجیتال

خلاصه خبر

سازمان ناظر مالی (Financial Supervisory Service) اعلام کرده است که مدل‌های خودکار اکنون فعالیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف رصد می‌کنند و به این ترتیب اتکا به تحقیقات دستی کاهش یافته است.

جزئیات و عملکرد سیستم‌های خودکار

بر پایه اعلام این نهاد، سیستم‌های تحلیلی مبتنی بر الگوریتم و یادگیری ماشین حجم‌های معاملاتی و الگوهای رفتاری را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کنند.

این مدل‌ها با تحلیل هم‌زمان داده‌های تیک، داده‌های ساعتی و روزانه توانایی شناسایی نوسان‌های غیرمعمول و الگوهای تکرارشونده را دارند.

هدف اعلام شده افزایش پوشش نظارتی و تسریع در کشف رفتارهای مشکوک است، بدون آنکه جایگزین کامل بررسی‌های انسانی شوند.

دامنه کاربرد و پارامترها

پارامترهای تحلیلی شامل تغییرات ناگهانی حجم معاملات، نوسان‌های قیمتی فراتر از الگوهای تاریخی و همبستگی‌های نامعمول میان بازارها تعریف شده‌اند.

مطالبه کیفیت داده، حذف نویز و همگام‌سازی زمانی از جمله مراحل پیش‌پردازش است که برای دقت بالاتر مدل‌ها ضروری اعلام شده‌اند.

مزایا و دستاوردهای فنی

• افزایش سرعت کشف رویدادها و کاهش نیاز به پیگیری‌های وقت‌گیر دستی.

• قابلیت پوشش گسترده‌تر بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل هم‌زمان چندین بازه زمانی.

• تشخیص الگوهای پیچیده و وابستگی‌های زمانی که ممکن است در بررسی‌های سنتی قابل تشخیص نباشند.

محدودیت‌ها و چالش‌های نظارتی

با وجود پیشرفت، ریسک خطاهای مثبت کاذب و منفی کاذب در خروجی مدل‌ها وجود دارد و این مسئله نیازمند بازبینی و تائید انسانی است.

مسئله شفافیت الگوریتمی و قابلیت تبیین تصمیمات مدل‌ها برای مقامات و ذی‌نفعان از جمله چالش‌های مهم فنی و حقوقی است.

همچنین پیچیدگی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها و هماهنگی بین‌المللی برای دسترسی به اطلاعات تراکنشی در بازارهای مرزی از دیگر موانع اجرای کامل این رویکرد است.

نیاز به چارچوب‌های حقوقی و همکاری بین‌المللی

کاهش اتکا به بررسی‌های دستی مستلزم تدوین استانداردهای شفاف برای استفاده از داده‌ها، معیارهای آزمون مدل‌ها و سازوکارهای پاسخگویی است.

همکاری میان نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و هماهنگی رویه‌ها از الزامات موفقیت این نوع نظارت توصیف شده است.

نتیجه‌گیری

اعلام استفاده از مدل‌های خودکار توسط سازمان ناظر حکایت از پیشرفت ابزارهای نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال دارد، اما این پیشرفت در کنار فرصت‌ها، چالش‌هایی در زمینه دقت، شفافیت و قواعد حقوقی به همراه دارد.

ادغام تحلیل‌های خودکار با بازبینی انسانی و ایجاد چارچوب‌های قانونی و همکاری بین‌المللی برای تضمین اثربخشی و رعایت حقوق ذی‌نفعان ضروری به نظر می‌رسد.