دادگاه عالی نیجریه به کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی این کشور (EFCC) اجازه داده است تا شش نفر را که به اتهام کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در یک صرافی ارز دیجیتال متهم شده‌اند، بازداشت کند. این افراد با تبلیغ صرافی Crypto Bridge Exchange (CBEX) و فریب سرمایه‌گذاران، حدود ۱ میلیارد نایرا (معادل تقریبی ۶۲۰ هزار دلار) را به دست آورده‌اند.
جزئیات پرونده
بر اساس گزارش منتشر شده در ۲۴ آوریل توسط رسانه نیجریه‌ای The Cable، دادگاه فدرال در ابوجا دستگیری و بازداشت این شش نفر را تایید کرده است. این افراد از طریق شرکت ST Technologies International Limited، صرافی CBEX را تبلیغ کرده و اعضای ناآگاه جامعه را به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم ترغیب کرده‌اند.
واکنش کاربران و اقدامات قانونی
در ماه آوریل، بسیاری از کاربران CBEX گزارش دادند که نمی‌توانند وجوه خود را از این صرافی برداشت کنند، که این موضوع باعث خشم آنلاین و در نهایت خشونت در دنیای واقعی شد. گروهی از سرمایه‌گذاران به دفتر محلی CBEX در ایبادان حمله کرده و اقدام به غارت اموال کردند.
پرونده‌های مشابه و ادامه تحقیقات
این پرونده نمونه دیگری از تلاش‌های نیجریه برای مقابله با نمایندگان صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور است. در فوریه ۲۰۲۴، مقامات نیجریه دو مدیر اجرایی بایننس را که برای بحث درباره فعالیت‌های این صرافی به نیجریه سفر کرده بودند، بازداشت کردند.
پرونده نیجریه علیه بایننس همچنان ادامه دارد و با وجود آزادی تیگران گامباریان، شهروند آمریکایی که به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت شده بود، تحقیقات در این زمینه پیش می‌رود.
نتیجه‌گیری
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های نیجریه برای تنظیم و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال و جلوگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با آن است. با این حال، همچنان نیاز به شفافیت و قوانین مشخص در این حوزه احساس می‌شود تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری شود.
